ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻭﺭﺷﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ،ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﻣﺸﺎﺭﻛﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻣﺲﺃﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎﻡﻣﺼﺮﻓﻲ ﺁﻣﻦ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﻭﺫﻭ ﻛﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺷﺘﻰﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲﺍﺗﺠﺎﻩ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺇﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎًﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﻦﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ، ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
